Продав 170 квартир і не сплатив понад 11 млн грн ПДВ: на Буковині судитимуть забудовника

На Буковині до суду скерували обвинувальний акт щодо керівника житлово-будівельного кооперативу, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 11 мільйонів гривень податків під час продажу квартир у новобудовах.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

Продав 170 квартир і паркомісця

За даними слідства, керівник житлово-будівельного кооперативу організував будівництво двох багатоквартирних житлових будинків у селі Чагор Чернівецького району.

Після завершення будівництва кооператив реалізував 170 квартир та паркомісця.

Схема із «генеральним підрядником»

Як встановили детективи БЕБ, для приховування фактичної комерційної діяльності забудовник формально залучив генерального підрядника.

Втім, фактично всі кошти від покупців житла надходили безпосередньо на рахунки житлово-будівельного кооперативу. Так само напряму здійснювалися розрахунки з постачальниками будівельних матеріалів та виконавцями робіт, без участі підприємства, яке офіційно значилося генеральним підрядником.

Не зареєструвався платником ПДВ

Слідство стверджує, що після досягнення обсягу продажів, який зобов'язував кооператив зареєструватися платником податку на додану вартість, його керівник цього не зробив.

Унаслідок таких дій до державного бюджету, за підрахунками правоохоронців, не надійшло понад 11 мільйонів гривень ПДВ.

Справу передали до суду

Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування завершили детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Оперативний супровід у справі здійснювало Управління СБУ в Чернівецькій області, процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.