На Буковині викрито організовану злочинну групу, яка завдала збитків на понад 100 млн грн через незаконний видобуток гравію
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактами незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, службового підроблення та незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, 209 ч.3, ч.2, ч.3 ст.240, 366 ч.1, 358 ч.4, ч.2 ст.239-2, ч.2 ст.364-1 КК України).
За даними слідства, колишній директор одного з національних парків Чернівецької області розробив схему незаконного збагачення задля реалізації якої залучив до організованої злочинної групи своїх родичів та наближених осіб, яких було призначено на керівні посади в товариства з обмеженою відповідальністю, які перебували під його контролем. Відповідно до злочинної схеми, директор парку реалізовував вказаним товариствам зрубану в нацпарку лісодеревину, після чого надприбуток від її перепродажу надходив на рахунки цих фірм. Тільки за 2018-2019 роки він занизив вартість деревини на 1,2 млн грн.
Крім цього за налагодженою схемою, залучивши ці ж товариства, заручившись підтримкою двох сільських голів, налагодив незаконний видобуток корисних копалин без спеціальних дозвільних документів. З 2013 року члени даної ОЗГ незаконно видобули 151 тис. м.куб піщано-гравійної суміші, спричинивши збитки державі внаслідок самовільного користування надрами на загальну суму понад 100 мільйонів гривень, - інформує пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.
За наслідками незаконного видобування учасники організованої злочинної групи заволоділи корисними копалинами на загальну суму 23 мільйони 850 тисяч гривень.
Окрім цього, встановлено, що в грудні 2015 року учасники злочинної групи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 405 тис. грн, які призначались на будівництво об’єкту природно-заповідного фонду.
У подальшому кошти одержані від незаконних оборудок з лісодеревиною, кошти виділені з бюджету на будівництво об’єкту природно-заповідного фонду та кошти від нелегального видобутку піщано-гравійної суміші, були легалізовані шляхом придбання майна та обернення в готівку.
Поряд із цим, здійснюючи незаконну реалізацію лісодеревини по заниженій вартості, директор національного парку допустив незаконну порубку дерев на суму понад 4,5 млн грн.
У кримінальному провадженні використано матеріали перевірок Державної податкової служби в Чернівецькій області, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області, Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області.
Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР НП України.
Наразі на виконання вимог ст. 290 КПК України стороні захисту надано для ознайомлення результати досудового розслідування та доступ до понад 100 томів кримінального провадження.
-
Чернівчанка привласнила понад мільйон гривень унаслідок шахрайської схеми з оренди приміщень для підприємців
-
На Буковині засудили бандита, який "організував" викрадення бізнесмена з Вінниччини та вимагав від родичів потерпілого 150 тисяч доларів
-
Псевдобанкір ошукав жительку Чернівців на 72 тисячі гривень
-
У Чернівцях затримали керівника будівельного кооперативу, який уник багатомільйонної сплати податків після здачі новобудов
-
У Дніпрі дівчина намагалася продати свого 2-річного сина за 1 млн грн. Каже, хотіла відкрити бізнес
-
Житель Прикарпаття хотів "підсадити" вижницьких гуцулів на наркотики. Що з того вийшло