Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Досудовим розслідуванням встановлено: правоохоронець разом із спільником видавали себе за співробітників Державного бюро розслідувань. Шляхом обману вони отримали від потерпілого 5 000 доларів США за, нібито, вирішення питання про непритягнення його до кримінальної відповідальності за операції з криптовалютою.

У разі відмови від сплати коштів, обвинувачені обіцяли припинити підприємницьку діяльність особи, оскільки, за їх словами, Державне бюро розслідувань має можливості відслідковувати усі операції з криптовалютами.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Генеральна прокуратура України. Оперативний супровід – Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Кваліфікація злочину: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, правоохоронцю і його спільнику загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.