- Стало відомо, кому з українців блокують перекази та банківські картки
В Україні банки повинні посилено контролювати частину своїх клієнтів і блокувати їхні перекази, якщо є сумніви про те, що джерело доходу легальне та задеклароване. Іноді під блокування потрапляють навіть незначні суми. Як ідеться в матеріалі OBOZREVATEL, правила фінансового моніторингу запрацювали ще минулого року. Згідно із законом, фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Кожен банк використовує свою систему автоматичної перевірки, під час якої окремі клієнти зазнають посиленого контролю.
- Рада в першому читанні підтримала законопроект про позбавлення волі за недостовірне декларування
Верховна Рада прийняла за основу проект закону про позбавлення волі за недостовірне декларування, - пише НВ. Про це повідомляє пресслужба парламенту. «За» проголосували 283 нардепи. Йдеться про законопроект Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.