Як буковинські шахраї видурили мільйони у жителів Казахстану. Суд буде у Чернівцях

У Чернівцях перед судом постануть організатор та семеро учасників міжнародної шахрайської схеми, через яку громадяни Республіки Казахстан втратили понад 30,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, майже рік на території Чернівців діяв шахрайський кол-центр, працівники якого телефонували громадянам Казахстану та представлялися співробітниками Комітету національної безпеки і Національного банку Казахстану.

Під приводом захисту банківських рахунків від нібито незаконних операцій або шахрайських дій людей переконували терміново переказати свої заощадження на так звані «безпечні рахунки». Насправді ж ці рахунки перебували під контролем учасників злочинної організації.

Слідство встановило, що від дій аферистів постраждали щонайменше 114 громадян Казахстану, які втратили понад 30,5 млн гривень. Ще 24 потенційні жертви вчасно запідозрили обман та не переказали свої кошти.

За версією правоохоронців, організував схему уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. Для реалізації злочинного плану він залучив ще сімох осіб, створив та координував роботу кол-центру, а також розподілив ролі між учасниками.

Шахраї діяли за заздалегідь підготовленими сценаріями. Для підвищення довіри вони використовували персональні дані громадян Казахстану, сучасні засоби зв'язку та методи психологічного впливу. Розмови будувалися таким чином, щоб люди не встигали перевірити отриману інформацію, проконсультуватися з рідними чи звернутися до банку.

Робота шахрайського офісу була чітко організована. Учасники спілкувалися в закритих Telegram-чатах, де обговорювали потенційних жертв, розподіляли обов'язки, фіксували результати роботи та розподіляли отримані кошти.

Діяльність кол-центру правоохоронці припинили у вересні 2025 року. Операцію з викриття шахрайської мережі провели прокурори та слідчі спільно з кіберполіцією Республіки Казахстан у межах міжнародної співпраці.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, формений одяг та розпізнавальні знаки правоохоронних органів Казахстану, бейджі співробітників банків, а також інші докази незаконної діяльності.

У прокуратурі зазначають, що робота з встановлення всіх потерпілих триває. Наразі додатково перевіряється інформація щодо понад 300 осіб, які могли стати жертвами цієї схеми та зазнати збитків на суму понад 70 мільйонів гривень.

Розслідування здійснювалося в межах спільної слідчої групи, створеної Україною та Республікою Казахстан. Правоохоронці двох держав спільно встановлювали потерпілих, відстежували рух коштів та документували діяльність учасників злочинної організації.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно організатора та семи учасників угруповання вже скеровано до суду.

Фігурантам інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, а також замах на вчинення такого злочину. У разі доведення вини їм загрожує тривале позбавлення волі.