Масштабні обшуки на митному посту "Лужанка" на Закарпатті: СБУ взялася за митників, які дозволили вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах
Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро. За наявною інформацією, ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через «зелений коридор» пункту пропуску Закарпатської митниці.
Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через «зелений коридор» (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. доларів США за раз.
Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством.
Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту «Лужанка» Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи.
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) вирішується питання щодо повідомлення про підозру.
Наразі триває масштабна робота над збором доказової бази та притягненням до відповідальності усіх причетних осіб.
Заходи з викриття схеми проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
-
Як провідник на старій “Буханці” хотів завезти ухилянтів до Румунії. З кожного брав від 6 до 9 тисяч євро
-
Тікали від війни, а потонули у Тисі: Із прикордонної річки на Закарпатті витягнули тіла двох чоловіків
-
Запаранюк активно лобіює новий пункт пропуску до Румунії через Білу Криницю. І має успіхи, Київ та Бухарест дають "добро"
-
На Буковині на пункті пропуску з Молдовою «Росошани – Бричень» тепер можна обрати час для перетину кордону
-
На Буковині затримали сімох ухилянтів і провідника, якому заплатили від 6000 до 9000 доларів, за переправку до Румунії
-
Шість КПП Буковини увійшли до Генерального плану розбудови українсько-румунської митно-прикордонної інфраструктури. Що це означає?