На будівельних підприємствах Буковини «відмили» 3 мільйона
Факт легалізації «брудних» коштів викрито управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА в Чернівецькій області. Встановлено зокрема, що навесні 2008 року суб’єкт підприємницької діяльності через дві фіктивних фірми незаконно сформував податковий кредит низці будівельних підприємств по безтоварним операціям з поставки товарів, робіт та послуг.
Як повідомили БукІнфо у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, для проведення розрахунків на «липові» підприємства перераховувались кошти, які згодом конвертувались у готівку. Загалом протягом 2008 року на розрахункові рахунки транзитних фірм, зареєстрованих на іноземну особу, було переказано понад 3 мільйона гривень. Відтак гроші за ненадані товари та послуги по підробленим чекам знімали готівкою у банківських установах
Нині триває розслідування кримінальної справи за ст. 209 ч. 1 ККУ, яке проводять працівники УМВС України в Чернівецькій області.
Як повідомили БукІнфо у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, для проведення розрахунків на «липові» підприємства перераховувались кошти, які згодом конвертувались у готівку. Загалом протягом 2008 року на розрахункові рахунки транзитних фірм, зареєстрованих на іноземну особу, було переказано понад 3 мільйона гривень. Відтак гроші за ненадані товари та послуги по підробленим чекам знімали готівкою у банківських установах
Нині триває розслідування кримінальної справи за ст. 209 ч. 1 ККУ, яке проводять працівники УМВС України в Чернівецькій області.
БукІнфо (с)
Більше новин по темі:
-
П’яний дідусь у Чернівцях вбив ножем свого знайомого: тепер сяде на 7 років за грати
-
У Жовтневому парку Чернівців за одну ніч невідомі викорчували 60% усіх саджанців
-
Як четверо буковинців у шахрайських пастках за добу втратили 80 тисяч
-
Розстріл поліцейських на Вінничині: стрілець розповів свою версію подій
-
Колишню бухгалтерку аеропорту «Чернівці» засудили на 5 років за крадіжку майна підприємства на понад 600 тисяч. Жінка у міжнородному розшуку
-
НАБУ розшукує двох бізнесменів, причетних до схеми контрабанди на Чернівецькій митниці - ЗМІ