Як почувають себе чернівецькі банки в умовах кризи ?

29 січня 2009 року проведено чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (надалі - МРГ), у якому взяли участь представники державних та правоохоронних органів Чернівецької області. Міжвідомча робоча група розглянула питання стану функціонування та забезпечення чинного законодавства банківськими установами Чернівецької області в умовах фінансово-економічної кризи.

На порядок денний засідання було винесено питання стану функціонування та забезпечення чинного законодавства банківськими установами Чернівецької області в умовах фінансово-економічної кризи.

По зазначеному питанню з доповідями виступили Хотинський Б.І. - начальник відділу банківського нагляду облуправління НБУ, Чобан Ю.І. - заступник начальника Головного фінансового управління ОДА Чабан Ю.І., Панова Л.М. – заступник начальника Головного управління економіки ОДА, Анциперов А.М. – начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області. У обговоренні взяли участь члени МРГ, які представляють державні, контролюючі та правоохоронні органи Буковини.
Увага учасників засідання було привернута до негативних тенденцій у банківській сфері регіону, що мають місце у ІV кварталі 2008 року – січні 2009 року, що може призвести до зростання «тінізації» економіки краю, та необхідності вдосконалення взаємодії з метою запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом. Акцентовано на необхідності ефективних та узгоджених дій між органами - учасниками МРГ по виявленню та попередженню порушень законодавства у банківський сфері з метою недопущення використання банківських установ у протиправних цілях, що є особливо важливим для подолання наслідків фінансово-економічної кризи.

Надано відповіді на питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.

За підсумками роботи МРГ прийнято рішення, яке спрямоване на покращення координації та взаємодії на регіональному рівні учасників національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом у банківській сфері.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу
у Чернівецькій області
(0372) 55-63-80