Нацбанк відмінив вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів з придбання та перерахування валюти за кордон

ХОЧ ЩОСЬ! /


Національний банк відмінив вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

 

"НБУ продовжує дерегуляцію операцій на валютному ринку. Чергові кроки цього разу торкнулися аналізу операцій юридичних та фізичних осіб – клієнтів банків з придбання та перерахування за кордон валюти", - йдеться у повідомленні.

 

Зокрема, мова йде про скан-копії:

  

- виписок клієнтів та копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору; - висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.

 

"Відміна вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні та технічні ресурси банківських установ та сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів", - запевняють в НБУ.

 

"Оскільки Нацбанк уповноважив банківські установи самостійно виявляти ризикові фінансові операції клієнтів та надав банкам для цього відповідні інструменти, вони мають без втручання НБУ запобігати ризиковій діяльності та ефективно управляти ризиками", - йдеться у повідомленні. 

 Купити квартиру в Чернівцях
Більше новин по темі:
Не пропускайте важливих новин!
Увімкніть сповіщення, та отримуйте новини моментально після публікації