Податківці Буковини ліквідували «Конвертаційний центр" з оборотом понад 200 мільйонів гривень

ГРОШІ НА БОЧКУ! / 

Працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Чернівецькій області спільно з УСБУ області та прокуратури області припинено діяльність «конвертаційного» центру з обігом більше 200 млн. грн., офіс якого знаходився в Чернівцях.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Як повідомили БукІнфо у прес-службі Головного управління ДФС у Чернівецькій області, для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти, які надалі знімалися готівкою – цей факт озвучив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області – полковник податкової міліції - Сергій Гакман.

Основними вигодонабувачами були підприємства міста Київ та Київської області, Одеської, Львівської, Харківської та Хмельницької областей.

Фото прес-служби ГУ ДФС у Чернівецькій області