Буковинські податківці викрили конвертаційний центр з оборотом у 2,5 мільярда гривень
АФЕРА / Невідповідності у фінансовій звітності, виявлені під час перевірки однієї з будівельних фірм, несподівано вивели податківців на кілька підприємств-контрагентів з явними ознаками фіктивності. Подальше спільне оперативне розслідування податківців Чернівецької та Одеської областей дозволило викрити «конвертаційний центр», через який у 2008-2009 роках було переведено у готівку 2,5 мільярда гривень. За даним фактом щодо п’яти учасників центру порушено кримінальну справу за ст. 191, ч. 4 КК України.
Як повідомили БукІнфо у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, до злочинного угруповання входило відділення одного з банків в м. Дніпропетровськ, транзитні підприємства з ознаками фіктивності у Київській, Львівській та Одеській областях, розгалужена мережа суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, на яких відкривалися розрахункові рахунки. Також у цьому ланцюжку були задіяні звичайні громадяни, котрі за певну винагороду виконували обов’язки кур‘єрів.
Намагаючись надати легального вигляду діяльності фіктивних фірм, організатори центру запровадили безготівкові взаєморозрахунки за допомогою цінних паперів, які емітувались під штучно створену заборгованість. За таких умов відстежити та ідентифікувати фінансові потоки контролюючим органам було майже неможливо. Та завдяки фаховим слідчим діям лише по одному з рахунків підприємств, зареєстрованих на території м. Одеса, податківці зафіксували обіг коштів у понад 0,5 мільярда гривень.
Під час обшуку центру вилучено валютних коштів на 22,5 тисячі у гривневому еквіваленті та цінних паперів на більш ніж 31 мільйон гривень, емітованих рядом підприємств з ознаками фіктивності.
Наразі тривають подальші слідчо-оперативні заходи та встановлюються контрагенти та суб’єкти господарської діяльності різних форм власності, які протягом 2008-2009 років користувалися послугами даного “конвертаційного центру”. Також продовжується позовна робота, направлена на визнання недійсними угод, укладених з клієнтами центру для відшкодування завданих державі збитків. У повному обсязі їх розміри ще встановлюватимуться під час подальших перевірок.
БукІнфо (с)
-
З фіктивними документами хотів виїхати за кордон через Буковину: судитимуть львів’янина
-
Розповсюджував у Чернівцях наркотики: у буковинця вилучили наркотиків на майже 100 тисяч гривень
-
На Буковині багатодітний батько гвалтував своїх малих дітей: чоловіка тримають під вартою
-
Ціна втечі - 8 тисяч євро: чернівецькі прикордонники затримали вісьмох ухилянтів
-
Водійка має травми, а водія судитимуть: розслідування аварії в Мамаївцях на Буковині тривало понад рік
-
Довірилась незнайомцю по телефону і втратила 95 тисяч гривень: шахраї ошукали чотирьох буковинок