Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого створили конвертаційний центр, через який «відмили» 6 мільйонів гривень. Про це повідомив сьогодні, 26 травня, начальник УБОЗ УМВС України у Чернівецькій області Сергій Горбатюк.

За його словами, створив та очолив злочинне угруповання раніше судимий за скоєння семи службових злочинів 42-річний громадянин Ю. До угруповання увійшли двоє мешканців міста Чернівці, які також були засуджені за низку посадових злочинів. Вони створили у 2007 році конвертцентр з трьох комерційних структур для легалізації злочинних капіталів.

Як встановили оперативники УБОЗ, зловмисники проводили безтоварні фінансово-господарські махінації та укладали фіктивні угоди з одинадцятьма реальними підприємствами. Учасники ОЗГ діяли професійно і на партнерів справляли враження успішних та прибуткових бізнесменів. «Тіньовики» впроваджували все більш складні схеми грошових потоків через банківські рахунки підприємств–партнерів.

За матеріалами працівників спецпідрозділу БОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

ЗІК