На Буковині приватне підприємство «відмило» майже 39 млн. грн

У Чернівецькій області службові особи приватного підприємства упродовж 2008 року здійснювали неправомірне зняття готівкових коштів з рахунків на суму майже 38,5 млн грн. Про це сьогодні, 2 березня, власкора ЗІКу повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу України.

З урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України була порушена кримінальна справа проти службових осіб приватного підприємства за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст.209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального Кодексу України. Справа направлена для судового розгляду до Першотравневого районного суду м. Чернівці.

ЗІК